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2012年第一次股東會、董事會會議決議

2012-03-02

秦皇島華勘玻璃機械有限公司第一次股東會、董事會于2012年3月1日在召開。經討論，與會股東、董事一致同意并做出如下決議：

    1.審議通過公司2011年總經理工作報告；

    2.審議通過公司2011年度財務決算報告；

    3.審議通過公司2011年度利潤分配及股東分紅方案；

    4.審議批準公司2012年度財務收支預算方案；

    5.審議通過公司2011年度經營者年薪發放方案；

    6.審議批準修訂公司章程—股權退出與轉讓補充規定的建議；

    7.審議批準華鉆公司改制增資擴股實施方案；

    8.審議批準宇電公司增資擴股實施方案。